“洛阳交换空间”挪用业主装修款警方追回返还现金405万

作者:admin发布时间: 2019-09-30

  8月27日上午,洛阳市公安局金谷派出所举行“洛阳交换空间装饰工程有限公司涉嫌挪用资金案”案情通报暨公开退还涉案财物仪式(如上图)。该案件100余名受害群众参加仪式并现场返还受害群众405万元。

  今年5月份,大河报报道了洛阳交换空间装饰工程有限公司突然人去楼空,上百名市民通过该公司缴纳了1万到10多万不等的装修款,如今房子没装修,装修款也打水漂了。不仅是消费者遭遇了装修款难要回的情况,与“交换空间”公司合作数年的材料供应商,也遇到材料款拖欠的窘况。

  5月20日,记者来到了位于洛阳纱厂南路的洛阳交换空间装饰工程有限公司。这里已经人去楼空。瓦拉内:朗格莱风格与乌姆蒂蒂不同 他能与我很好的互补

  5月20日下午,记者多次尝试联系该公司负责人未果。随后从洛阳市市场监管局专业分局获悉,接市民投诉后,他们多次联系该公司法人,但没有联系上。目前已将该公司列入经营异常名录,并向社会公示。事发后,市民也到洛阳市金谷园派出所报了案。

  5月12日,金谷派出所接到四十余名群众报警:称洛阳交换空间装饰工程有限公司收取装修款后人去楼空,怀疑公司负责人涉嫌诈骗,请求公安机关立案调查。当日,金谷派出所迅速组织警力对该警情进行调查,并将相关情况向市公安局、西工区委、区政府汇报。

  经查:2018年2月以来,洛阳交换空间装饰工程有限公司采用主动电话联系的方式向业主介绍公司并推荐设计方案,与业主签订家庭居室装饰装修工程施工合同,采用支付首期款、中期款和尾款的方式收取业主的装修费用。2019年1月19日,该公司原股东郭某等5人将交换空间公司股权转让给贾某、牛某、杜某三名新股东,并预留212万资金给新股东,用于履行之前未施工完毕的装修合同、退还客户已经缴纳定金、施工队押金及其它费用,但其中209万元被贾某、牛某非法转入牛某个人账户用于赚取银行利息,导致2019年4月公司工人罢工、材料商断货、工地停工。5月12日,因公司无人与业主、材料商对接交涉,部分材料商与业主到公安机关报案。

  情况查明后,西工区政府高度重视,立即牵头市场监管、公、检、法等多部门联合处理。5月16日,金谷派出所决定对该案件立案调查,迅速冻结了牛某、贾某个人账户内365万元资金。

  6月4日,金谷派出所以涉嫌挪用资金罪依法将贾某、牛某刑事拘留。7月1日,依法将两人提请逮捕。案件侦办期间,犯罪嫌疑人贾某、牛某表示自愿将被冻结的365万元赔偿受害群众,贾某家属表示自愿再筹集40万,合计405万退还受害群众,金谷派出所遂依法对冻结资金解冻。目前,该案件正在进一步调查中,金谷派出所将依法处理,最大限度挽回群众损失。